Verbale di adozione di modifiche al Modello OrganizzativoInquadramentoil D.Lgs. 231/2001, prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello Organizzativo, al fine di renderlo costantemente ritagliato sulle specifiche esigenze dell'ente e della sua concreta operatività in relazione innovazioni normative, violazioni del Modello Organizzativo o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società e le modifiche della struttura organizzativa della società ( a cura di Rosa Maria Bevante). FormulaL'anno ..., il giorno ... del mese di ... alle ore ... si è riunito presso la sede legale della..........................in via ... n ..., ( o in un altro dei luoghi possibili nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto), previa regolare convocazione, il Consiglio di amministrazione della ... per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno 1. Modifiche al Modello 231 2. varie ed eventuali. Sono presenti: - i membri del Consiglio di amministrazione, come da foglio presenze allegato Dott ... ... Dott ... ... ... ... - i membri del Collegio sindacale, come da foglio presenze allegato Dott ... ... Dott ... ... ... ... Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dello Statuto, il Dott ..., Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il Presidente, d'accordo con i convenuti, chiama ad assolvere le funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Signor ..., che presente, accetta. Il Presidente verifica e fa verificare ai presenti la validità della riunione e poiché nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati, passa alla trattazione di tali argomenti. Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza del Modello Organizzativo aggiornato. Viene data lettura integrale dei documenti distribuiti. Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime DELIBERA - Di approvare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, allegato alla presente delibera, completo di tutte le procedure che lo compongono e della sezione ... aggiornata. - Di approvare il Codice Etico, allegato alla presente delibera, quale parte integrante del MOG/231. Le successive ulteriori modifiche del Modello Organizzativo saranno adottate con le medesime modalità. Luogo e data Firma dei presenti |
