Accesso limitato al registro dei titolari effettivi

Lo scorso 2 ottobre il Governo ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 (DirettivaAMLD6): concentrandosi in particolare sull'art. 74, che riguarda l'accesso alle informazioni relative al titolare effettivo delle persone giuridiche, il decreto apporta modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 231/2007, con l'obiettivo di rafforzare i meccanismi di prevenzione e contrasto all'uso del sistema finanziario a fini illeciti.

Tra le novità, si prevede, appunto, che l'accesso ai dati e alle informazioni contenute nel registro dei titolari effettivi sia limitato – oltre che alle autorità competenti e agli intermediari finanziari - ai soli soggetti privati portatori di interessi legittimi, escludendo così un accesso generalizzato del pubblico.

La normativa italiana (art. 21 d.lgs. n. 231/2007) non si era ancora formalmente adeguata, tanto che, sul punto, era stata aperta una procedura di infrazione UE. Ora il Governo corre ai ripari.