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GAFI, Mutual Evaluation Report 2026: luci e ombre dell’antiriciclaggio italiano

La Redazione
12 Maggio 2026

Il GAFI-FATF, l’organismo internazionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nell’ambito del Quinto ciclo di valutazione reciproca, ha pubblicato lo scorso 23 aprile 2026 il nuovo Rapporto di mutua valutazione sull’Italia.

Il Rapporto è stato approvato nella sua ultima sessione plenaria tenutasi nel febbraio scorso in Messico dopo la visita dei valutatori GAFI che ha avuto luogo nel luglio 2025.

Nel complesso il Rapporto esprime un giudizio sostanzialmente positivo sull’Italia riconoscendo la solidità dell'oramai collaudato dispositivo antiriciclaggio italiano pur residuando taluni aspetti di moderata implementazione riguardanti le Raccomandazioni che interessano:

  • il settore non-finanziario (Non-financial sector supervision and preventive measures)
  • il trattamento dei beneficiari finali (Trasparency and beneficial ownership)
  • le misure di prevenzione del finanziamento del terrorismo.