In G.U. il decreto Antiriciclaggio di attuazione della IV Direttiva

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno (Supplemento Ordinario n. 28) il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 4 luglio, è intervenuto sulla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007, apportando modifiche sensibili e dettando, con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Tra le novità introdotte, si segnalano il rafforzamento del ruolo della Direzione antimafia e antiterrorismo e il riordino delle sanzioni amministrative; in attuazione della direttiva, si è previsto un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.